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#国际新闻高加索暗流：亚美尼亚与格鲁吉亚正在崛起的跨境电诈新据点当东南亚多国持续高压清剿电信网络诈骗、网赌灰产后，跨国犯罪集团开启新一轮迁徙。地处南高加索的格鲁吉亚、亚美尼亚，凭借独特的地缘位置、博彩法律漏洞、金融环境及签证便利，逐渐成为跨境电信诈骗、虚假博彩、杀猪盘、虚假投资盘的新兴据点，正在上演东南亚电诈园区曾经走过的老路。一、两地电诈业态：模式分化，目标市场清晰格鲁吉亚和亚美尼亚的诈骗窝点，并非简单复制缅北“封闭式园区”模式，而是逐渐形成两种不同的运营形态。格鲁吉亚：以呼叫中心模式为主，混合网赌视讯盘格鲁吉亚本土允许合法博彩，线上博彩牌照制度存在监管盲区。许多团伙以正规呼叫中心、科技公司、游戏推广公司作为外壳，在第比利斯、巴统等城市的写字楼、酒店内设立窝点，隐蔽性较强。国际调查组织OCCRP曾曝光位于第比利斯、距离格鲁吉亚国家安全部门不远的AK Group诈骗呼叫中心。短短三年时间，该团伙从全球6000多名受害者身上骗取超过3500万美元，主要针对欧美市场实施虚假外汇、虚拟币投资诈骗。针对华人市场的团伙，则大量经营视讯赌博、体育博彩等私盘，以高薪招聘“游戏客服、直播运营、软件开发”为诱饵，在社交平台发布招工广告，承诺包机票、包食宿、月薪上万，诱骗国内人员入境。受害者抵达后，护照可能被扣押，并被迫在封闭场所从事客服引流、话术诈骗等工作。拒绝配合者则可能遭到拘禁、威胁。中国驻格鲁吉亚大使馆曾多次发布领事提醒，警示相关招工陷阱。巴统滨海酒店集群早年也传出过数百名华人被困窝点的消息。亚美尼亚：以虚假赌场、资金盘、冒充公检法诈骗为主亚美尼亚同样发放博彩牌照，不少团伙利用相关漏洞，注册空壳公司搭建虚假线上赌场平台。这类平台后台可控，没有真实开奖机制，只收钱、不兑现，并通过USDT等加密货币结算，以切断资金溯源链路。近年来，亚美尼亚警方多次突袭埃里温居民区的窝点，查获服务器、大批各国护照及加密货币资产。不少亚洲籍头目控制窝点，扣押务工人员证件，强迫其从事诈骗引流。早在多年前，国内就曾侦破亚美尼亚特大冒充公检法电信诈骗专案。多个窝点分工明确，一线人员冒充运营商、医保人员，二线、三线人员冒充国内公安、检察官，诱导受害者将资金转入所谓的“安全账户”，涉案金额达数千万元。时至今日，这类传统语音诈骗与虚拟币投资盘、杀猪盘相结合，依旧在当地反复出现。二、为什么是南高加索？犯罪团伙看中的五大优势地缘位置特殊，跨境流转便利两国地处南高加索，毗邻黑海、里海，衔接土耳其，距离中东、欧洲较近，人员、服务器和资金可以通过多条路线流转。同时，两国不属于东南亚打击范围，部分电诈头目从马来西亚、柬埔寨、泰国转移至此，以规避原有国家的联合执法。签证门槛较低，入境相对容易两国对部分国家公民实行免签或落地签政策，人员可以分批入境、化整为零。不像东南亚部分口岸对高风险人员进行重点筛查，这也为团伙分批招募人员进入窝点提供了便利。博彩合法化带来的监管漏洞格鲁吉亚、亚美尼亚都存在合法赌场与博彩牌照体系。诈骗团伙借用博彩行业外壳注册企业，对外包装成正规游戏公司、博彩外包客服。地方监管部门很难第一时间区分合法业务与面向境外的非法私盘，查处往往存在滞后性。金融与加密货币环境相对宽松早年格鲁吉亚开户门槛较低，外籍人员仅凭护照即可开户，跨境资金进出相对自由。两地加密货币交易接受度较高，诈骗赃款通过USDT快速拆分、洗白，增加了资金追查难度。执法资源有限，跨国协作存在壁垒两国警力及反诈技术资源有限。针对面向中国受害者的跨境案件，司法引渡、证据移交流程复杂；部分窝点甚至可能找到本地保护伞，长期低调运营。选择性执法问题也曾被相关调查报道提及。三、与东南亚园区的差别：伪装更强，暴力色彩相对隐蔽与缅北、妙瓦底那种高墙、武装看守的封闭式园区不同，高加索地区的诈骗窝点更倾向于利用写字楼、公寓、星级酒店作为经营场所，对外包装成正常上班的公司，隐蔽性更强。当然，这并不代表当地不存在拘禁与胁迫。一旦被骗劳工想要离职或反抗，扣押护照、限制外出、恐吓勒索等手段仍可能出现，只是较少表现为大规模武装化。从市场划分来看，格鲁吉亚的许多呼叫中心同时涉及欧美投资诈骗和华人网赌；亚美尼亚窝点则更多聚焦华人虚假博彩、资金盘、杀猪盘，受害者以国内民众为主。

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