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电诈团伙从柬埔寨转向马达加斯加，FBI披露细节 新闻来源: 财新网 关键词: #金融监管 #数字经济 #国际执法 💡What you need to know 🌍 FBI法律文书显示，部分电诈人员从柬埔寨、缅甸转移至马达加斯加。三名巴西籍园区工作人员称，因泰柬边境武装冲突及柬方打击行动，他们于2026年5月初被转移至塔那那利佛。 ⚖️ 美国司法部10月27日公布案件，起诉六名以非洲为基地的涉诈人员，主犯为马来西亚籍崔国华。团伙被控以虚假NFT投资诈骗，涉及受害者74个加密货币账户，金额超51万美元。 💰 美方指控，诈骗人员在交友网站冒充女性，通过情感关系诱导受害者参与NFT投资，将加密货币钱包连接虚假网站并授权，随后转走资金、继续劝说充值；部分资金流入以中国身份注册的账户或兑换为人民币。 👷 FBI查获的员工名册列有底薪、纪律罚款及充值指标扣款，合同要求公司暂时保管护照，每日晚7时工作至次日早7时。马方官员称，约20名非洲多国公民疑遭人口贩运，受高薪招聘吸引后护照被没收。 🏛️ 马方搜查13个电诈窝点，共拘押约400人，包括约40名中国公民。中国公安部另通报，工作组赴马协助打击电诈，马方9月8日将首批50名涉诈人员遣返中国，案件仍在侦办。 (Powered by GPT-6 Astra) 链接: 电诈团伙从柬埔寨转向马达加斯加，FBI披露细节

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